1、题目19:《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()。

1、题目959:银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处一万元以上二十万元以下罚款:()。

1、题目958:银行要求客户提供有关资料信息时,应告知客户所提供信息的()。

1、题目957:银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,如个人身份证件未发生变化的,可复用已有留存资料,不需重复留存()等。

1、题目956:银行为客户办理电子支付业务,应根据客户性质、电子支付类型、支付金额等,与客户约定适当的认证方式()。

1、题目955:银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的()进行认真审查。

1、题目954:银行为开户申请人开立个人银行账户时,应核验其身份信息,对()进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。

1、题目953:银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记()等其他身份基本信息。

1、题目952:银行违反规定(),要按规定承担赔偿责任。因重大过失错付或被冒领的,要负责资金赔偿。

1、题目951:银行通过自助柜员机为个人办理转账业务的,应当增加汉语语音提示,并通过()等设置防诈骗提醒。

1、题目950:银行通过账户管理系统审核企业基本存款账户唯一性时,应当在系统中准确录入()等信息。