1、题目789:为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。

1、题目289:客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

1、题目288:客户尽职调查也称”了解你的客户”。

1、题目287:客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

1、题目286:客户尽职调查时所规定一次性交易中的”票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

1、题目285:客户尽职调查的有效性原则一方面,客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发,具有法律效力;另一方面,客户提供的身份证明文件应处于有效期内。

1、题目284:客户尽职调查的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

1、题目283:客户对联网核查结果提出疑问的,营业机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户可自行到营业机构所在地公安机关进行核实。

1、题目282:客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效。

1、题目281:客户的交易记录包括原始交易单证及会计传票,但不包括资金交易明细清单。

1、题目280:客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。