1、题目287:客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

正确

错误

答案解析

正确答案：B

解析：

题目287:客户尽职调查是一个过程,主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。答案:B 解析：这道题的正确答案是B。客户尽职调查是一个持续的过程，而不仅仅是在业务关系建立时进行一次性的。尽职调查涵盖了客户关系的整个生命周期，包括业务开始后的监测和更新。这有助于金融机构及时了解客户的变化情况，评估风险，确保业务的合规性和安全性。

题目纠错

全省农商银行岗位能力测评

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

1、题目791:未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的,并致使洗钱后果发生的,中国人民银行应对金融机构()。

单选题

1、题目790:为自然人客户办理人民币单笔()万元以上现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

单选题

1、题目789:为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。

单选题

1、题目788:为了维护政党的领导、指导、直接统属的关系,一般应采用()的方式。

单选题

1、题目787:违反人民币图样使用管理办法有关规定,在宣传品、出版物或者其他商品使用人民币图样的,按照()进行处罚。

单选题

1、题目786:违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。

单选题

1、题目785:违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的,应当():。