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1、题目551:银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结或者解除冻结时,应当妥善保管留存的工作证或人民警察证复印件,不得挪作他用。
1、题目550:银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,有权机关、金融机构或第三人对被执行人银行账户中的存款及其他金融资产享有质押权、保证金等优先受偿权的,金融机构不应当将所登记的优先受偿权信息在查询结果中载明。
1、题目549:银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时,存款或金融资产的优先受偿权消灭前,其价值应计算在实际冻结总金额内;优先受偿权消灭后,执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。
1、题目548:银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,资金返还产生的手续费不从返还金额中扣除。
1、题目547:银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,冻结银行发现该冻结账户还有被其他司法部门冻结的,不可暂停资金返还工作。
1、题目546:银行业金融机构可以上调已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计规定的账户限额,但最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
1、题目545:银行业金融机构、非银行支付机构应当按照国家有关规定,完整、准确传输直接提供商品或者服务的商户名称、收付款客户名称及账号等交易信息,只保证交易信息的真实、完整。
1、题目544:银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。
1、题目543:银行新增开户频率异常增高、数量激增,新增开户时间间隔较短或呈现一定规律,新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符,属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。
1、题目542:银行无需对企业银行结算账户变更申请进行审核。
