1、题目430:金融机构不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务,对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予()直至开除的纪律处分。

1、题目38:《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()。

1、题目37:《反洗钱法》的立法宗旨是():。

1、题目36:《安徽农商银行系统反假货币工作管理办法》是根据《中华人民共和国人民币管理条例》、()、《银行业金融机构反假货币工作指引》等法律和文件要求制定的。

1、题目35:《安徽农商银行系统存款通存通兑管理办法》规定的存款通存通兑业务受理范围不包括()。

1、题目34:《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》规定,连续()个对账周期对账失败的账户,需列入重点账户管理。

1、题目33:”FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括()。

1、题目32:()账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。

1、题目31:()账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。

1、题目30:()账户是全功能的银行结算账户。

1、题目29:()账户除从其基本存款账户拨入款项外,只付不收,其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。