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单选题
1、题目33:”FATF建议”建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于的特定非金融行业和职业不包括()。
A
赌场——当客户从事规定金额及以上的交易时;
B
不动产中介——为其客户从事不动产买卖交易;
C
贵金属和珠宝交易商——当客户从事规定金额及以上的现金交易时;
D
非营利性机构——涉及资金转移交易时
答案解析
正确答案：D
解析：
题目解析
答案:D
解析: FATF建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于特定非金融行业和职业，以防止洗钱和恐怖融资。选项A、B、C描述的行业都属于需要进行尽职调查和保存交易记录的行业，因为它们涉及到现金交易或不动产交易，这些都是潜在的洗钱风险。选项D中的非营利性机构在涉及资金转移交易时也需要遵循这些规定，因此不包括在例外之列。
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