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单选题
1、题目807:以下交易中属于应报告的大额交易的是:()。
A
中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元
B
中石油公司向中国人民银行账户转账120万
C
中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币
D
中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元
答案解析
正确答案：C
解析：
题目807:以下交易中属于应报告的大额交易的是:()。
答案: C. 中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币
解析：这道题目考察的是应报告的大额交易。大额交易涉及到一定金额的资金流动，需要按照规定向监管机构报告，以防止洗钱等违法活动。在选项中，只有C符合应报告的大额交易，因为金额较大且涉及反洗钱监测分析中心向其他公司一次性转款，需要报告相关部门。其他选项都不涉及应报告的大额交易情况。
题目纠错
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