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银行存款考试题库
2,336
多选题

洗钱活动有哪些途径。( )

A
通过地下钱庄
B
利用别人的账户提现
C
通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D
设立空壳公司

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

选项A、B、C和D都是洗钱活动的途径。洗钱是指将非法获得的资金通过一系列手段掩盖其非法来源,使其看起来像是合法的资金。这些手段可以包括通过地下钱庄(选项A),利用别人的账户提现(选项B),通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱(选项C),以及设立空壳公司(选项D)。这些途径可以帮助洗钱者隐藏非法资金的来源和真实性,使其更难被追踪和监测。
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