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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑（）、（）、（）、（）是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应高于来自于其他国家（地区）的客户。
金融机构利用电话、（）、（）以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。
金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经( )会或者其他高级管理层的批准。
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构：
非自然人客户的身份基本信息包括客户的名称、（）、（）、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
（）是指最终拥有或者控制客户的自然人，以及交易的实际受益人。
有以下行为之一的,给予责任人经济处理；造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职（解聘）处分；造成特别严重后果的，给予留用察看至开除处分。（）
有以下行为之一的,给予责任人经济处理；造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职（解聘）处分；造成特别严重后果的，给予留用察看至开除处分。（）
有以下行为之一的,给予责任人经济处理；造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职（解聘）处分；造成特别严重后果的，给予留用察看至开除处分。（）
对未在四川省农村信用社开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
