答案:A
答案:A
解析:题目解析 申请在银行开立银行卡需要提供有效的身份证件。在这个题目中,小李提供了身份证原件,柜员审核后为其办理银行卡。根据常规流程,柜员在审核身份证件后可以为小李办理银行卡,所以该流程是正确的。因此,答案应为A. 正确。但题目给出的答案是B. 错误,这可能是因为题目存在错误或者给出的答案有误。
解析:题目解析 这道题目描述了一个客户张三已故,他的女儿带着相关资料来银行进行资产查询的情况。柜员小王发现张三持有的是美国护照,属于境外非居民,因此没有对客户账户进行管控。根据题目描述,这个说法是错误的。因为即使客户是境外非居民,柜员仍然应该对客户账户进行相应的管控措施。因此,选项 B.错误 是正确的答案。
解析:将单独发放信用卡
A. A.因故离职
B. B.管理不善,造成重大差错的
C. C.玩忽职守,造成会计责任事故、案件的
D. D.年度考核不称职
解析:委派会计经理出现以下情况之一的,分行可直接对会计经理取消委派会计经理资格: () A.A.因故离职 B.B.管理不善,造成重大差错的 C.C.玩忽职守,造成会计责任事故、案件的 D.D.年度考核不称职 答案:ABCD 答案解析:根据题目描述,委派会计经理出现某些情况时,分行可以直接取消其委派会计经理资格。选项A提到因故离职,选项B提到管理不善导致重大差错,选项C提到玩忽职守导致会计责任事故或案件,选项D提到年度考核不
A. A.常驻地址应精确到路、楼号、室号,且不得小于6个汉字
B. B.工作单位名称可为空
C. C.职业为“学生”时,单位信息不填
D. D.职业为“离退休人员”时,单位信息应填写原单位信息
解析:题目要求判断哪个说法是不正确的。根据选项,A选项要求客户的常驻地址应精确到路、楼号、室号,且不得小于6个汉字,这是符合反洗钱要求的;B选项要求工作单位名称可为空,这也是符合反洗钱要求的;C选项要求职业为"学生"时,单位信息不填,这是符合反洗钱要求的;D选项要求职业为"离退休人员"时,单位信息应填写原单位信息,这是不符合反洗钱要求的,因为离退休人员的单位信息应填写离退休前的工作单位信息。所以选项D是不正确的。
解析: 题目解析:根据题目描述,柜员小李在日终点库时发现了长款1000元,经过调阅传票及监控发现,造成长款的原因是一笔单位存款业务。根据规定,如果柜员在当晚未能与客户取得联系确认错款,就需要进行账务处理。因此,小李应该进行账务处理,而不仅仅是将现金放入现金尾箱。因此,选项B(错误)是正确的答案。
A. A.普通全部冻结
B. B.司法全部冻结
C. C.只收不付
D. D.个人开户证件截止日期已过宽限期
解析: 根据题目中的账户出入账控制规则,可以确定以下特种业务状态中,可以正常出账的是 A.普通全部冻结、C.只收不付、D.个人开户证件截止日期已过宽限期。选项 B.司法全部冻结表示账户被司法机关冻结,无法正常出账,所以排除。因此,答案为 ACD。
A. A.本分行营业部
B. B.本分行
C. C.本分行虚拟客户号
D. D.新建一级分行托管业务部门客户号
解析: 根据题目中的要求,托管账户预留印鉴时,应建立在本分行营业部(A)和本分行(B)下的客户号,并使用特定的自编协议号。因此,答案是AB。