A、A.客户的名称、住所
B、B.经营范围
C、C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D、D.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
解析：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括但不限于客户的名称、住所、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限以及授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。所以答案选择了ABCD选项，包含了上述所有的信息要求。
A、A.客户的名称、住所
B、B.经营范围
C、C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
D、D.授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
答案：ABCD
解析：根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括但不限于客户的名称、住所、控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限以及授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。所以答案选择了ABCD选项，包含了上述所有的信息要求。
A. A.在框架协议中约定或框架协议中明确的单笔业务确认方式中约定，如业务确认书、大额报文、邮件等
B. B.由分行金融同业部向分行运营管理部账务中心提交指令，账务中心据此与存款人通过大额报文对来款及回款路径等信息进行确认
C. C.对于不签署框架协议的，在针对逐笔业务签署的协议中进行约定
D. D.由存款人出具路径信息确认函，对来款及回款路径及相关业务信息进行确认，由金融同业部对信息确认函鉴证交易对手盖章
解析： 题目要求对于存款人为银行类金融机构的客户，在采用"他行转开"方式在我行开立人民币非结算性同业存放业务时，可以采取哪些方式对来款路径进行确认。根据选项，A选项表示在框架协议中约定或明确单笔业务确认方式，如业务确认书、大额报文、邮件等；B选项表示由分行金融同业部向分行运营管理部账务中心提交指令，通过大额报文对来款及回款路径进行确认；C选项表示对于不签署框架协议的，可以在针对逐笔业务签署的协议中进行约定；D选项表示由存款人出具路径信息确认函，由金融同业部对信息确认函鉴证交易对手盖章。因此，选项ABC都是可以采取的方式来确认来款路径。
A. A.结算专用章由总行运营管理部负责刻制
B. B.电子登记权属章、本票专用章由分行按当地人民银行规定自行刻制
C. C.柜面业务专用章、代理财税业务专用章由分行运营管理部负责刻制
D. D.二级分行经分行运营管理部审批同意后，可自行刻制柜面业务印章
解析：题目描述了新建二级分行需要刻制柜面业务印章的情况，正确的描述是AC。根据答案AC，结算专用章由总行运营管理部负责刻制，柜面业务专用章和代理财税业务专用章由分行运营管理部负责刻制。这与银行的组织结构和分工相符。
A. A.受托人向委托人，不承担
B. B.受托人向委托人，承担
C. C.委托人向受托人，不承担
D. D.委托人向受托人，承担
解析：题目要求确定委托贷款业务属于委托代理业务，并确定代理手续费和信用风险的承担方。根据常规的委托代理业务模式，委托人委托受托人进行代理服务，受托人收取代理手续费。选项A中的答案与这个模式一致，委托人向受托人支付代理手续费，并且受托人不承担本行信用风险。因此，答案为A。
A. A.将客户信息以表格形式保存在办公电脑中，方便查询
B. B.通过微信群发送公文或内部要求
C. C.及时清理无用的敏感信息，对于在用的敏感信息进行加密保存
D. D.使用休假同事的用户在办公系统中进行工作处理
解析：题目解析：选项A将客户信息以表格形式保存在办公电脑中，虽然方便查询，但存在信息泄露的风险，因此不符合信息安全要求。选项B通过微信群发送公文或内部要求，可能导致信息泄露，也不符合信息安全要求。选项C及时清理无用的敏感信息，对于在用的敏感信息进行加密保存，符合信息安全要求，因为及时清理无用的敏感信息可以减少信息泄露的风险，对在用的敏感信息进行加密保存可以提高信息的安全性。选项D使用休假同事的用户在办公系统中进行工作处理，涉及使用他人的用户账号，违反了账号安全和权限分离的原则，也不符合信息安全要求。因此，选项C是符合我行信息安全要求的行为。
A. A.小李向支行现金库申领现金20万至本人现金尾箱，先通过核心系统发起现金申领任务，并告知会计经理。
B. B.得知小李的现金申领需求后，会计经理从支行现金库中取出现金实物，与小李当面进行实物点数核对和交接。
C. C.小李将现金实物收入本人现金尾箱，并电话告知支行具备核心系统库管柜员权限的柜员小张收取其现金申领任务。
D. D.日终小李将本人现金尾箱中10万元现金上缴支行现金库，与会计经理双人核对现金无误后，通过核心系统发起现金上缴任务。
解析：题目描述了A支行现金领用上缴的业务场景，要求找出错误的说法。根据选项的描述，选项A中提到小李向支行现金库申领现金并告知会计经理，这是正确的流程；选项B中提到会计经理与小李进行实物点数核对和交接，也是正确的；选项C中提到小李将现金实物收入本人现金尾箱，并电话告知具备核心系统库管柜员权限的柜员小张收取任务，这也是正确的。所以，选项D中描述的日终小李将现金上缴支行现金库，并通过核心系统发起现金上缴任务是错误的，因为在这个业务场景下，是会计经理与小李核对现金无误后通过核心系统发起现金上缴任务。因此，答案为ABC。
A. A.会计经理离行前，将支行现金库实物及钥匙与柜员（非管库员）进行移交：现金实物移交应完成实物盘点并留存盘点记录，纳入支行三碰库管理；钥匙移交应办理交接登记。
B. B.在会计经理临时离行期间，支行柜员需要领缴现金时，应通过核心系统录音电话，就现金领缴事宜向会计经理进行电话请示报备后，严格遵照现金领缴工作要求，先通过核心系统提交现金申领/上缴任务，再双人完成现金实物点数核对和领缴。
C. C.会计经理回行后，应第一时间对支行现金库进行实物盘点，确认账实核对无误，留存盘点记录，纳入支行三碰库管理，同时完成现金尾箱钥匙移交。
D. D.以上工作情况，会计经理应在“会计经理工作日志”中进行登记备查
解析：与前两道题相同，答案也是ABCD。理由同上。 综上所述，这三道题目的正确答案都是ABCD，因为选项A提及了离行前现金库实物和钥匙的移交以及相应的操作步骤，选项B提及了在会计经理临时离行期间柜员办理现金领缴业务的流程，选项C提及了会计经理回行后对现金库进行实物盘点和账实核对的操作，选项D提及了会计经理应在工作日志中登记备查。
A. A.会计经理应按月对支行临时保管的会计档案进行检查
B. B.运营主管行长每月查库时应同步对支行临时保管的会计档案进行检查
C. C.支行长应按季对支行临时保管的会计档案进行检查
D. D.支行长及运营主管行长均需按季对支行临时保管的会计档案进行检查
解析： 选项A表示会计经理应按月对支行临时保管的会计档案进行检查。 选项C表示支行长应按季对支行临时保管的会计档案进行检查。 根据这两个选项，可以得出正确答案为AC。因为题目要求是关于会计档案定期核对的相关事项，既然会计经理应按月检查，那么支行长作为更高级别的管理人员，应该更频繁地对会计档案进行检查，即按季进行检查。
A. A.由网点附上说明，与客户进行电话核实后直接修改
B. B.重新填写客户信息表，进行信息修改
C. C.将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户
D. D.无需处理，待客户下次办理业务时进行修改
解析：个人客户信息建立交易若为柜员录入信息有误，可采取如下方法处理（） 答案:C 解析：根据选项C，如果柜员在个人客户信息建立交易时录入信息有误，可以将个人客户信息登记表的影像打印，说明修改原因进行修改，无需联系客户。这是一种方便且有效的处理方法，无需额外联系客户即可修改错误信息。
A. A.完工百分比法
B. B.成本法
C. C.工作量法
D. D.实际测定法
解析：权责发生制下中间业务收入按（ ）进行确认。(） A.A.完工百分比法 B.B.成本法 C.C.工作量法 D.D.实际测定法 答案:A 解析：在权责发生制会计准则下，中间业务收入的确认通常采用完工百分比法。该方法基于已完成工作的百分比来确认收入，与实际发生的成本和收入相关。选择A选项，即完工百分比法，是权责发生制下确认中间业务收入的常用方法。
