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长沙分行2023年运营题库
802
多选题

739、支行柜面受理洗钱高/较高风险客户临柜办理业务时,下列描述正确的是( )。

A
A.若为个人客户,则应重新识别客户身份,并在柜面系统留存客户最新身份信息及影像资料
B
B.若为公司客户,则应打印信息比对表,核对信息后请客户签字确认,对于客户不在场等无法签字情况,将电话核实编号记录在信息比对表的“客户签字”栏位并提交系统,日终随会计传票保管
C
C.若发现客户存在无正当理由拒绝更新客户基本信息等异常可疑行为,应在反洗钱风险管理系统中录入洗钱风险事件,并及时报告分行合规部
D
D.做好反洗钱信息保护,严禁泄漏客户洗钱风险等级等反洗钱信息

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目描述了在支行柜面受理洗钱高/较高风险客户临柜办理业务时应该采取的措施。正确答案是ABCD。 选项A描述了对于个人客户,应重新识别客户身份,并在柜面系统留存客户最新身份信息及影像资料,这是正确的措施。 选项B描述了对于公司客户,应打印信息比对表,核对信息后请客户签字确认,对于客户不在场等无法签字情况,将电话核实编号记录在信息比对表的“客户签字”栏位并
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