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545、2022年3月18日，长沙分行监控中心收到关于B支行客户的交易分析任务1笔，交易分析员以预警信息为线索、以核查要点和方法为参考，开展风险排查。在查看交易背景、客户身份信息、账户交易明细、交易凭证和录音录像等业务资料后，仍对该笔交易分析任务存在的风险情况存疑，于是通过电话形式向B支行客户经理了解情况，进一步开展风险排查工作。（ ）
544、小王已持有一张我行借记卡Ⅰ类户，现申请办理借贷合一卡，核批后我行将向其发放信用卡及借记卡Ⅱ类户。（ ）
540、江某2016年5月1日存入个人定期人民币40万元，存期5年，年利率3.5%，2021年5月6日办理定期到期支取，本息转入本人本行活期账户，经分析客户交易行为未见可疑，根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法（3.0版，2018）》，无需报送可疑交易，仅需报送大额交易。（ ）
529、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，员工违规代客户保管的物品有身份证件、卡折单、密码信封、预留印鉴、票据、Ukey、单位证照、盖有客户印章的空白纸张等。
528、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，我行因违规行为受到处理决定不服的责任人，可以在收到处理决定之日起一个月内向本级纪检部门申请复审；如发生劳动争议，则可以向所在单位劳动争议调解委员会申请调解，也可以直接向当地劳动仲裁委员会申请仲裁。
527、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年]，我行对于受到处分或诫勉的，人力资源部门应当将处理决定文书归入责任人个人档案；若受到辞退、开除处分的应当解除劳动合同，且对已经解除的劳动合同文本，至少保存三年备查。
499、客户不能使用我行账户进行比特币等不被国家认可的虚拟数字货币交易，更不得使用我行账户进行代币融资等违规操作。
498、对于确需客户补充其他证明材料或依据有关规定无法办理开户的，应说明理由，并做好解释工作，是保障消费者知情权。
497、对于确需客户补充其他证明材料或依据有关规定无法办理开户的，应说明理由，并做好解释工作，是保障消费者知情权。
496、个人客户简易开户，是简化辅助身份证明材料提供，开立账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配的银行账户。如，对于仅凭身份证件申请开户的异地客户，我行即采用简易开户流程，仅开立账户和较低额度的非柜面渠道限额。
