363、客户张三持存款查询函等材料行进行已故存款人遗产查询，因涉及理财分配当天未进行继承。同时，客户名下存在定期及理财等非结算账户，应分别对客户名下的个人结算账户和非结算账户执行（）的管控措施。

708、柜面在受理托管账户开户业务时，如核验托管业务部门开户指令上加盖的托管业务印鉴通过,即表明托管业务部门开户指令有效，无需核验托管客户印鉴。（ ）

704、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年],责任人在受到处理后，又被发现新的违规行为，应当作出新的处理决定，新的处分期、影响期自原处分期、影响期执行完毕后开始计算，但合并执行最长不得超过三十六个月。（ ）。

703、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年],我行对违规责任人进行问责处理时，应当依据违规行为情节轻重进行处理。情节主要从责任人主观心态、违规事实、违规性质、造成的后果和认错纠错态度等方面进行综合考量认定。违规行为情节分为轻、重、严重三个等级。（ ）。

699、外国人开户，建立客户信息时，需按照护照信息进行个人信息登记表填写，护照到期日，发证机关务必填写清晰，不得按照签证资料来填写相关信息。

691、客户A来东风路支行替16岁的女儿小A开立结算用户用于支付学费，预留的手机号码为A的，柜员审核后以手机号码非实名制直接拒绝了客户的开户申请。（ ）

690、客户A持伊朗护照来行办理境外汇款，系统提示结果为反洗钱名单监控系统中命中的，柜员小王查询认为是同名误命中无风险，在申请单上签署同意后继续为客户办业务。（ ）

689、2022年2月25日，姓名为尼格买提·阿凡达提持居民身份证[有效期：长期]的客户来我行办理开户业务，经办柜员在核心系统录入的姓名和证件有效期内容为“姓名：尼格买提·阿凡达提，证件有效期：9999-12-31。”（ ）

669、支行不得对网点运营人员进行减法式营销任务考核，对于网点运营人员参与的业务/产品转介应给予加法式绩效奖励。（ ）

667、各分行对办理单位账户开户的企业，按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》与《中信银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》客户身份识别的相关要求，应按规定开展企业身份识别、尽职调查，同时做好其受益所有人身份识别和尽职调查。对办理跨境资金集中运营业务的企业除外。（ ）

655、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》，我行一次性金融服务按照一次性金融服务反洗钱要求开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等，无需重复纳入大额交易和可疑交易监测范围。（ ）