相关题目
714、根据《中信银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管控管理办法》[4.0版，2022年],我行客户洗钱风险评估要素包括客户特性、产品/业务、行业/职业维度，并运用系统评估和人工评估方法完成客户洗钱风险评估工作。（ ）
712、个人账户报备信息项异常时，对于卡配折账户，若需账户治理设置支付监管，由于是以存折为主账户，故需将存折设置支付监管。（ ）。
710、同一客户的多只产品账户变更，托管业务部门可提供本行开户的同一客户号下的托管产品清单和一套变更资料，仅《中信银行变更银行结算账户申请书》需逐户提供。（ ）
709、2022年3月24日，分行资产托管部因系统功能故障，出具托管账户转账的书面指令提交柜面，柜面经办人员在对核验托管业务印鉴通过（未核验托管客户印鉴），并在告知分行托管部门需与客户对资金出账进行电话核实的情况下，完成电话核实后办理了该项业务。（ ）
708、柜面在受理托管账户开户业务时，如核验托管业务部门开户指令上加盖的托管业务印鉴通过,即表明托管业务部门开户指令有效，无需核验托管客户印鉴。（ ）
704、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年],责任人在受到处理后，又被发现新的违规行为，应当作出新的处理决定，新的处分期、影响期自原处分期、影响期执行完毕后开始计算，但合并执行最长不得超过三十六个月。（ ）。
703、根据《关于印发中信银行员工违规行为处理办法》[5.0版，2021年],我行对违规责任人进行问责处理时，应当依据违规行为情节轻重进行处理。情节主要从责任人主观心态、违规事实、违规性质、造成的后果和认错纠错态度等方面进行综合考量认定。违规行为情节分为轻、重、严重三个等级。（ ）。
699、外国人开户，建立客户信息时，需按照护照信息进行个人信息登记表填写，护照到期日，发证机关务必填写清晰，不得按照签证资料来填写相关信息。
691、客户A来东风路支行替16岁的女儿小A开立结算用户用于支付学费，预留的手机号码为A的，柜员审核后以手机号码非实名制直接拒绝了客户的开户申请。（ ）
690、客户A持伊朗护照来行办理境外汇款，系统提示结果为反洗钱名单监控系统中命中的，柜员小王查询认为是同名误命中无风险，在申请单上签署同意后继续为客户办业务。（ ）
