A、A.月
B、B.季
C、C.半年
D、D.年
答案：D
解析： 电子对账信息由总行统一管理，按年存储备份。选项D表示按年存储备份，这是为了确保对账信息长期保存，以便日后的查询和审计需要。其他选项（A月、B季、C半年）都没有提及长期的存储备份，因此选项D是正确的。
A、A.月
B、B.季
C、C.半年
D、D.年
答案：D
解析： 电子对账信息由总行统一管理，按年存储备份。选项D表示按年存储备份，这是为了确保对账信息长期保存，以便日后的查询和审计需要。其他选项（A月、B季、C半年）都没有提及长期的存储备份，因此选项D是正确的。
A. A.合规部
B. B.客户主管部门
C. C.运营管理部
D. D.支行负责人
解析：19:支行在进行客户身份识别环节，识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东涉及受制裁国家的，对于审慎可叙做类的，应由（ ）按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后，运营人员应依据审核意见进行后续业务处理。 A.A.合规部 B.B.客户主管部门 C.C.运营管理部 D.D.支行负责人 答案:B 答案解析：根据题目描述，在进行客户身份识别环节，如果发现客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东涉及受制裁国家，对于审慎可叙做类的业务，应由客户主管部门按照受制裁国家业务反洗钱审核流程进行业务审核后，运营人员应根据审核意见进行后续业务处理。
A. A.该交易原则上应于T+3自然日17点前完成，如T+3自然日为非工作日，则可顺延至此后的第一个工作日内进行补录
B. B.在补录时，应根据业务实质及资金交易链路，进行交易对手的确认
C. C.客户从他行账户转账至我行内部账户用于开立单位定期的，在补录时，应补录我行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息
D. D.客户单位将资金转入我行内部账户后再汇出至他行账户的，在补录时，应补录他行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息
解析：的答案是C。 题目中提到的正式启用柜面渠道因业务场景使用内部账户所涉反洗钱信息补录功能，这是指在柜面渠道办理业务时，由于业务场景需要使用内部账户进行资金交易，需要对反洗钱信息进行补录的功能。 选项A说法正确，交易原则上应于T+3自然日17点前完成。如果T+3自然日是非工作日，则可顺延至此后的第一个工作日内进行补录。这是为了确保补录工作在合理的时间范围内完成。 选项B说法正确，补录时应根据业务实质及资金交易链路，进行交易对手的确认。这是为了核实交易对手的身份和资金来源，以确保反洗钱的合规性。 选项C说法错误。题目中提到的是客户从他行账户转账至我行内部账户用于开立单位定期的，补录时应补录我行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息，而不是补录他行账户的信息。 选项D说法正确，如果客户单位将资金转入我行内部账户后再汇出至他行账户，补录时应补录他行账户的账号、户名、开户行行名、开户行行号信息。这是为了记录资金的流向和交易对手的信息，以便进行监控和追溯。 因此，选项C是说法有误的选项。
A. A.总行数字金融部
B. B.分行数字金融部
C. C.总行资产负债部
D. D.分行财会资负部
解析： 根据题目描述，分行数字金融部需要确认POS合作渠道的分润手续费支出。选项D中的"分行财会资负部"最符合条件，因为分行财会资负部通常负责审批和管理分行的财务相关事务，包括费用支出审批。因此，对于大于一定金额的分润手续费支出，需要由分行财会资负部进行审批。选项D是正确答案。
解析：的答案是B：错误。这道题描述了柜员小张向支行重空库申领现金支票的流程。题目中提到，日终时，支行的两名重空管库员会对支行重空库中的现金支票实物进行盘点，并与上一日的重空大库明细核对无误后入库保管。根据题目描述，重空管库员在当日对实物进行核对后，将重空明细入支行三碰库保管，这与题目中所描述的过程相符。因此，答案选择错误是不正确的。
A. A.业务办理过程中，要求提供身份证时，应遵循“见证必核”，留存联网核查记录
B. B.涉及客户联网核查记录的交易需注明“已核查”的字样或扫描联网核查结果
C. C.运营代保管增值税发票交付时，领取人若为系统预留财务联系人，无需提供身份证
D. D.某支行客户经理，经单位客户授权后至柜面查询单位信息时，应提供身份证，并进行联网核查
解析：题目解析： 根据题目描述，我们需要选择柜面业务办理过程中正确的要求或操作方式。选项A提到了"见证必核"和联网核查记录，这符合柜面业务办理中要求提供身份证时的流程。因此，选项A是正确的答案。
A. A.短信验证码
B. B.人脸识别
C. C.超限额交易提醒
D. D.UKEY安全认证
解析：除本人同行账户外的转账业务：单日累计金额超5万 ，个人网银需UKEY安全认证、手机银行需人脸识别，自助设备将终止交易；单日累计金额超30万，网银、手机银行等系统进行超限额交易提醒
