A、A.立即通知客户来行办理销户手续，5个工作日内未来我行办理的，基本户设置只收不付；专户设置不收不付
B、B.立即通知客户来行办理销户手续，5个工作日内未来我行办理的，客户名下账户全部设置不收不付
C、C.立即将基本户设置只收不付、专户设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续
D、D.立即将客户名下账户全部设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续
答案：D
解析：题目解析 长沙分行营业部按季对支行开户的单位客户进行排查，发现某建筑施工企业已列入“严重违法失信企业名单”，该单位在我行开立基本户1个，专户1个，我行应采取措施为（） 答案选择D. D.立即将客户名下账户全部设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续 根据题目描述，发现某建筑施工企业已列入“严重违法失信企业名单”，针对这种情况，银行应立即采取措施，将该客户名下的所有账户设置为不收不付，并联系客户办理账户撤销手续。其他选项中的措施不完全符合题目要求，如只收不付基本户、不收不付专户等。
A、A.立即通知客户来行办理销户手续，5个工作日内未来我行办理的，基本户设置只收不付；专户设置不收不付
B、B.立即通知客户来行办理销户手续，5个工作日内未来我行办理的，客户名下账户全部设置不收不付
C、C.立即将基本户设置只收不付、专户设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续
D、D.立即将客户名下账户全部设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续
答案：D
解析：题目解析 长沙分行营业部按季对支行开户的单位客户进行排查，发现某建筑施工企业已列入“严重违法失信企业名单”，该单位在我行开立基本户1个，专户1个，我行应采取措施为（） 答案选择D. D.立即将客户名下账户全部设置不收不付，同时联系客户办理账户撤销手续 根据题目描述，发现某建筑施工企业已列入“严重违法失信企业名单”，针对这种情况，银行应立即采取措施，将该客户名下的所有账户设置为不收不付，并联系客户办理账户撤销手续。其他选项中的措施不完全符合题目要求，如只收不付基本户、不收不付专户等。
A. A.客户需提供最新账户资料，柜面审核无误后可直接办理销户业务
B. B.客户需提供最新账户资料，我行变更账户信息后办理销户业务
C. C.办理销户时还应提供营业执照
D. D.销户完成后，在人行影像传输系统中上传销户资料
解析：题目解析 在这道题中，甲公司到银行办理基本存款账户销户业务，发现客户信息与银行登记的客户信息不一致，并且账户余额为2000元。根据题目要求，正确的处理情形应该是：客户需提供最新账户资料，银行变更账户信息后办理销户业务（选项B）；办理销户时还应提供营业执照（选项C）；销户完成后，在人行影像传输系统中上传销户资料（选项D）。选项A不正确，因为客户需要提供最新账户资料并经过柜面审核无误后才能办理销户业务。
A. A.只收不付
B. B.不收不付
C. C.禁止销户
D. D.禁止更换介质
解析： 该题目问ORTA电诈拦截可疑账户名单的管控措施，要求选择正确的管控措施。根据题目给出的选项，选项A表示只收不付，选项B表示不收不付，选项C表示禁止销户，选项D表示禁止更换介质。在电诈拦截措施中，为了减少风险，应当采取以下管控措施：可疑账户只收不付、不收不付，同时禁止销户和更换介质，以确保可疑账户资金的安全和追查。因此，选项ACD是正确的管控措施。
A. A.账单发送
B. B.账单催收
C. C.账单回收
D. D.上门对账
解析：发送、催收、回收、整理、装订等可外包，上门对账不得进行外包
A. A.3个月
B. B.6个月
C. C.9个月
D. D.1年
解析：题目解析 该题目是询问警告处分的影响期间是多久。根据选项内容，选项B中的6个月是警告处分的影响期间。因此答案为B。
A. A.姓名、职业、住所地或者工作单位地址
B. B.性别、国籍、税收居民身份
C. C.联系方式
D. D.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
解析： 选项A：姓名、职业、住所地或者工作单位地址。这是自然人客户的身份基本信息之一，涉及到客户的个人基本信息。 选项B：性别、国籍、税收居民身份。这是不属于自然人客户的身份
解析：题目解析 这道题的答案是B，错误。根据题目描述，湘潭XX支行因机构名称变更需要上缴更名前的柜面业务印章，应该由一级分行印章管理员接收。因此，答案选项A是正确的，而答案选项B是错误的。
解析：题目解析 该题目描述了同一客户的多只产品账户变更时，托管业务部门可以提供一套变更资料和同一客户号下的托管产品清单。答案选B，即错误。根据题目描述，除了《中信银行变更银行结算账户申请书》需要逐户提供外，其他变更资料可以提供一套，说明并不需要为每个账户提供独立的变更资料。
