×
多选题
《反洗钱法》主要规定了（ ）等方面的法律规定。
A
反洗钱监督管理
B
金融机构反洗钱义务
C
反洗钱调查
D
法律责任
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
《反洗钱法》主要规定了（ ）等方面的法律规定。 A.反洗钱监督管理 B.金融机构反洗钱义务 C.反洗钱调查 D.法律责任 答案: ABCD
这道题目涉及到《反洗钱法》的主要内容。根据选项，反洗钱监督管理是指对反洗钱工作进行监督和管理的机制，是反洗钱法的一个重要方面；金融机构反洗钱义务是指金融机构在开展业务过程中应履行的反洗钱职责和义务；反洗钱调查是指对涉嫌洗钱行为进行调查和追踪的活动；法律责任是指对违反反洗钱法规定的行为所承担的法律后果。因此，答案选取了反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查和法律责任作为正确选项。
相关题目
单选题
在办理支付业务过程中，有下列情形（ ）之一的，给予直接责任人、制约责任人经济处罚500-1000元；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
单选题
支付业务操作过程中发生资金汇划原始凭证丢失的，给予直接责任人（ ）。伪造资金汇划凭证信息的，给予直接责任人（ ）。
单选题
县级行社因资金清算账户头寸不足，导致支付业务不能正常收发，或清算账户多次出现透支情形的，给予直接责任人、领导责任人（ ）；造成不良后果的，给予（ ）；造成严重后果的，给予( )。
单选题
支付清算系统因突发事件导致短时间内无法正常运行时，未及时排除故障，未采取应急或补救措施，未按应急制度履行报告职责，或擅自向社会发布不实言论的，给予（ ）；情节较重或造成不良后果的，给予（ ）；情节严重或造成严重后果的，给予( )。
单选题
以下哪些操作违反反洗钱制度要求，应给予直接责任人经济处罚；情节较重或造成不良后果的，给予警告至记过处分；情节严重或造成严重后果的，给予相关处分。( )
单选题
营业网点在办理上门服务业务过程中，下列哪些情形将给予直接责任人、领导责任人经济处罚100-500元。( )
单选题
办理挂失业务时下列哪些情形将给予直接责任人经济处罚500-1000元。( )
单选题
在办理小额借记业务过程中，收到普通借记支付业务或定期借记支付业务时，未按规定及时办理扣款，给予直接责任人( )。
单选题
在办理结算业务中，以下哪些情形，给予直接责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分。( )
单选题
营业网点在办理验印业务时，下列哪些情形符合规定。( )
