核准类单位银行结算账户在开立完毕后银行应留存（ ）资料。

完整的客户身份识别流程可以简化为八个字，即了解、核对、登记、留存。其中“了解”是指（ ）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（ ）

金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有（ ）。

金融机构不得为客户开立（ ）账户。

《山西省农村信用社工作人员违规行为处罚办法》规定，出现下列情形( )之一，给予直接责任人警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

开展保险兼业代理业务，有下列情形( )之一的，给予直接责任人警告至记大过处分。

在代理业务过程中，有下列情形( )之一的，给予直接责任人撤职至开除处分。

下列情形中，违反确认查询业务规定的有( )。

非法存储、窃取、泄露、买卖银行卡敏感信息，给予直接责任人开除处分，敏感信息包括( )。

办理银行卡业务，有下列( )情形之一的，给予直接责任人开除处分。