8、以下哪些客户需纳入集团客户识别

以下哪些客户需纳入集团客户识别 A. 相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系 B. 合营企业及联营企业 C. 企业与另一股东共同控制(持股相同)的其他企业 D. 信托公司通过信托资产代持股份的企业 E. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润 答案: ACDE 答案解析： 集团客户识别是指在银行业务中，对于具有集团结构的客户，需要进行特殊的识别和监测。选项A中的相互之间具有控制、被控制、同受第三方控制关系，指的是集团内部存在相互控制或受到第三方控制的企业关系，需要进行集团客户识别。选项C中的企业与另一股东共同控制的其他企业，表示两个企业共同控制着第三个企业，也需要进行集团客户识别。选项D中的信托公司通过信托资产代持股份的企业，表示集团内部存在通过信托公司代持股份的安排，也需要纳入集团客户识别。选项E中的存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，指的是集团内部存在可能存在非正常交易行为的情况，也需要进行集团客户识别。