5、对于仅叙做低/类低信用风险业务的新客户,原则上,应在业务叙做前完成集团客户识别,但对于业务紧急无法在业务叙做前完成识别的,可在业务叙做后()内补充进行集团客户识别。()

516、银行业非存款类金融机构的资金来源不包括存款。

515、全球市场业务电子交易平台已实现涉外汇业务7*24小时交易。

514、先支后拨型跨境实体现金池是指通过搭建跨境账户组,同时,在子账户开通法人账户透支产品前提下,子账户开通定时下拨,不开通额度管理,实现子账户在法人账户透支额度内日间透支支付,通过主账户日终向子账户进行透支补平的实体现金池。

513、投资回收期越长,项目抵御风险的能力越强

512、多银行业务项目实施过程中,需加强与厂商沟通,对于客户所提需求、问题等,厂商应及时回应客户和我行。

511、根据资管新规,对于公募产品,金融机构应当建立严格的信息披露管理制度,明确定期报告、临时报告、重大事项公告、投资风险披露要求以及具体内容、格式。在本机构官方网站或者通过投资者便于获取的方式披露产品净值或者投资收益情况,并定期披露其他重要信息:开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每月披露一次。

510、银行汇票是由出票银行签发、由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或者持票人的票据。

509、评判授信对象组织生产交付商品的能力、交易对手的付款能力和付款意愿是评估第一还款来源保障程度的起点

508、根据现金流入结构,可以了解借款人获取现金收入的途径,据以判断借款人获取现金能力的大小,评价现金收入的质量

507、招标通产品下的内部子账户收款资金来源必须是投标项目保证金,账户按照项目开立,不可循环使用。