核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（ ）

法律风险是由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或消弱其竞争能力、生存能力的风险。

下列选项中不属于商业银行合规风险管理基本制度的是（ ）

银行风险管理的流程是（ ）

风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。

以下风险中，属于系统风险的是（ ）

法律风险与操作风险之间的关系是（ ）

下列选项中，不属于银行操作风险损失的是（ ）

洗钱造成的风险属于（ ）型操作风险。

（ ）是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。

由于不完善或存在问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险是指（ ）