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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

营业机构进行联网核查时,若相关自然人的姓名、公民身份号码、照片中的一项或多项核对不一致,经辅助验证,能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,则( )

A
A.立即向人民法院报告
B
B.拒绝为客户办理相关业务
C
C.对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的,还应及时向当地公安机关报案
D
D.需要向上级机构报告

答案解析

正确答案:BC
2023年版银行运营管理知识

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