A、A.人证核对，即仔细核对客户本人与身份证
B、B.辅助证件核对，即要求客户提供辅助证件
C、C.交谈核对，即向客户提问一些问题
D、D.特别关注陪同人员，查看周围是否有陪同人员指使
答案：ABCD
A、A.人证核对，即仔细核对客户本人与身份证
B、B.辅助证件核对，即要求客户提供辅助证件
C、C.交谈核对，即向客户提问一些问题
D、D.特别关注陪同人员，查看周围是否有陪同人员指使
答案：ABCD
A. A.用于支取现金的支票仅限于收款人向付款人开户行提示付款
B. B.公司于1月2日取得一张现金支票，向银行提示付款时，被银行拒付，银行的理由是该支票使用蓝色墨水书写，银行的拒付理由充分
C. C.支票的持票人超过提示付款期限提示付款的，丧失对出票人的追索权
D. D.营业机构应当至少在本年度（自然年度）首次向客户出售支票凭证前，切实做好针对客户信用状况及业务需要的尽职调查，全面了解客户情况，合理确定出售支票凭证的数量
解析：C项：丧失对出票人以外的前手的追索权
A. A.营业机构应定期通过核心业务系统打印“预转久悬账户清单”，并以“公告”形式通知存款人办理销户手续
B. B.对出示公告起30日内未办理销户手续的，转入久悬账户管理
C. C.对于符合久悬账户条件，未在核心业务系统中自动转入久悬账户范围内的账户，经分行、中心支行审批同意后，即可手工转入久悬
D. D.经办人员根据《久悬账户登记簿》明细，于5个工作日内在人民银行账户管理系统中加注久悬标识，同时将公告、账户资料专项保管
解析：C项：且自出示公告起30日内未办理销户手续的
A. A.专项资金性质文件
B. B.存款单位基本户开户许可证或基本存款账户编号及基本户开立时的全套资料
C. C.以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户申请书附页
D. D.单位授权其内设机构（部门）开户的授权书、内设机构（部门）成立的文件、内设机构（部门）负责人任命文件、内设机构（部门）负责人身份证明文件
A. A.内勤副行长
B. B.中心支行运营财务部
C. C.总行运营管理部
D. D.支行行长
解析：假币章用于收缴的假币或假币收缴专用封袋上
A. A.转账汇款
B. B.现金汇款
C. C.农信银通存通兑
D. D.现金支取
A. A.可以通过邮件交换各自银行已在网上公布的财务数据，以及将要公布的信息
B. B.可以交流有关客户的具体数据
C. C.可以一起参加学术研讨会
D. D.可以非常夸张地宣传所在机构的优势
A. A.UK更换
B. B.密码重置
C. C.停用/启用
D. D.删除
A. A.对公活期存款开户交易支持开立对公活期存款账户、对公保证金存款账户、对公委托存款账户和对公活期政策性存款账户
B. B.对公活期存款开户交易用于单位或同业客户开立活期存款账户业务
C. C.对公活期存款开户交易中两个支付联系人信息均为必输项
D. D.对公活期存款开户交易自动进行黑名单校验，自动对法人进行防诈骗校验
