我行信用卡主卡的发卡对象为：年龄在（ ）周岁，具有完全民事行为能力，有固定住所，合法、稳定收入的个人。主卡持卡人可为年龄在（ ）周岁具有限制民事行为能力的子女或具有完全民事行为能力的直系亲属申领附属卡。

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各营业机构应采取有效措施进行人工分析、识别，包括但不限于以下措施（ ）

以下关于开展客户身份识别的基础手段的说法，正确的是（ ）

开展客户身份识别的基础手段包括（ ）

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下（ ）措施来识别客户身份。

在客户身份识别过程中，“了解”的三层含义是指（ ）

在个人客户身份识别过程中，客户身份基本信息内容包括（ ）

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构反洗钱核心义务包括（ ）

《金融机构反洗钱规定》适用于以下机构（ ）

以下有关反洗钱业务的说法，正确的是（ ）

外国护照鉴伪技巧包括（ ）