A、A.客户身份识别
B、B.宣传
C、C.客户身份资料和交易记录保存
D、D.大额交易和可疑交易报告
答案：ACD
A、A.客户身份识别
B、B.宣传
C、C.客户身份资料和交易记录保存
D、D.大额交易和可疑交易报告
答案：ACD
A. A.同业银行结算账户是指营业机构为银行业金融机构、非银行业金融机构开立的单位银行结算账户
B. B.非银行业金融机构申请开立同业银行结算账户的，按普通存款账户规定执行
C. C.非一级法人开立同业银行结算账户时，还应当出具一级法人（或者一级分行）授权书复印件
D. D.本行营业机构不得为存款银行支行及以下分支机构开立投融资性同业银行结算账户及异地同业银行结算账户
解析：B项：营业机构为银行业金融机构、非银行业金融机构开立的单位银行结算账户为同业银行结算账户，为其他类型存款人开立的单位银行结算账户为普通存款账户，C项：授权书应为原件
解析：要及时与公安部门和被骗客户联系，在确保资金安全且没有法律纠纷的情况下，再协助客户办理正常收付款业务
A. A.办理业务涉及本人、亲属或利害关系人的，应主动提出回避
B. B.未获批准，不在其他用人单位兼职或从事第二职业
C. C.离职后应履行竞业禁止义务，不违反劳动合同约定到与本行具有竞争关系的用人单位任职
D. D.不采取违规手段营销客户和私下给予客户不当利益
解析：D项：公平竞争要求
A. A.军人
B. B.军属
C. C.退役军人
D. D.其他优抚对象
A. A.纸质对账
B. B.网银对账
C. C.自助回单卡对账
D. D.微银行对账
A. A.支票的出票人预留银行签章是银行审核支票付款的依据
B. B.银行与出票人约定使用支付密码的，支付密码同时作为银行付款的依据
C. C.不论单位还是个人，签发支票的金额都不得超过其付款时在付款人处实有的存款金额
D. D.现金支票背书转让时，由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的，视为在票据到期日前背书
解析：D项：将“现金支票”改为“转账支票”或直接改为“现金支票不得背书转让”
解析：账户状态仍为未激活
A. A.两联原印鉴卡正面（剪角加盖“作废”、“附件”章）
B. B.办理开户/变更业务时所打印出的通用凭证
C. C.经办人有效身份证件正反面
D. D.《变更单位银行结算账户申请书》第一联
A. A.任何单位和个人接到交流轮岗通知后，应尽快办理工作交接
B. B.各单位禁止采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替交流轮岗的落实
C. C.严禁以各种理由拖延或不落实交流轮岗的要求
D. D.涉及跨单位交流轮岗的，由总行运营管理部组织实施
解析：D项：总行人力资源部
A. A.票据丧失的时间和事由
B. B.票据的背书保证情况
C. C.票据种类、号码、金额、出票日期、收付款人姓名
D. D.挂失止付人的名称和联系方式
