A、A.进账单第二银行留存联
B、B.各类申请书的客户回单联
C、C.重要空白凭证领用单第三联
D、D.批量开户结果明细、转账结果明细
答案：BCD
解析：A项：进账单第一、第三客户回单联
A、A.进账单第二银行留存联
B、B.各类申请书的客户回单联
C、C.重要空白凭证领用单第三联
D、D.批量开户结果明细、转账结果明细
答案：BCD
解析：A项：进账单第一、第三客户回单联
A. A.企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后，对于仍未办理信息变更的账户，系统将限制账户对外支付业务
B. B.营业机构发现企业名称、法定代表人/单位负责人发生变更的，应当及时通知企业办理变更手续
C. C.营业机构通知企业办理变更手续，企业自通知送达之日起60天内仍未办理变更手续，且未提出合理理由的，营业机构应视情况采取账户限制措施
D. D.营业机构应安排专人每日查询客户证件到期情况，并结合实际情况主动联系客户尽快办理变更或撤销手续
解析：C项：30天内
A. A.将盖有“假币”字样戳记的人民币退还给持有人
B. B.按面额兑换完整券退还持有人
C. C.收回《假币收缴凭证》
D. D.将盖有“假币”字样戳记的人民币按不宜流通人民币处理
A. A.大额系统
B. B.小额系统
C. C.农信银系统
D. D.网银系统
A. A.立即向人民法院报告
B. B.拒绝为客户办理相关业务
C. C.对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向当地公安机关报案
D. D.需要向上级机构报告
A. A.转出卡卡号
B. B.转入卡卡号
C. C.转账金额
D. D.交易时间
A. A.观察护照的资料页的信息有无涂改痕迹，照片周围有无挖补痕迹
B. B.对护照的信息与中国签证（或外国人居留许可）的资料进行核对，注意有无过期
C. C.检查页码有无错乱、重复或缺失，装订线有无拆装痕迹，检验水印、荧光和安全线等基本防伪特征
D. D.把照片与客户相貌进行核对，确保人证一致。依据护照的资料页，向客户询问简单的个人资料、最近一次的入境时间
A. A.某银行业务人员在为客户提供服务的过程中，发现该客户提供的业务申请材料有部分是假造的，但为了做成业务，该业务员暗示客户其行为可能触犯法律，并建议该客户可以经由第三方代其申请，以规避法律约束
B. B.某银行业务人员发现其经办的某笔业务是为了逃避监管规定或规避法律、法规禁止性规定，于是按照内部流程进行了必要的报告
C. C.某银行业务人员出于私情向家人提供规避监管规定的意见和建议，并利用其所在机构的资源为这些行为提供方便
D. D.某银行客户经理明确告知某客户，其申请资料存在不实之处，并让客户重新提交真实的申请材料，以顺利提交审核
A. A.存款质押
B. B.账户状态维护
C. C.更换账户凭证
D. D.个人定期存款开户
