A、A.若需提供身份证原件且客户可以提供，经办柜员通过“长短款销账（330011）”交易，销账去向可选择“转账”，将挂账资金转入客户账户
B、B.若需提供身份证原件且客户无法提供，经办柜员通过“长短款销账（330011）”交易，销账去向需选择“现金”，将资金交还客户
C、C.若需提供身份证原件且客户无法提供，则需等客户提供有效证件再进行资金归还
D、D.若需提供身份证原件且客户无法提供，则直接将资金交还客户
答案：AB
A、A.若需提供身份证原件且客户可以提供，经办柜员通过“长短款销账（330011）”交易，销账去向可选择“转账”，将挂账资金转入客户账户
B、B.若需提供身份证原件且客户无法提供，经办柜员通过“长短款销账（330011）”交易，销账去向需选择“现金”，将资金交还客户
C、C.若需提供身份证原件且客户无法提供，则需等客户提供有效证件再进行资金归还
D、D.若需提供身份证原件且客户无法提供，则直接将资金交还客户
答案：AB
A. A.资信证明业务申请书
B. B.法定代表人及经办人身份证明
C. C.能够证明银行询证函用途的有关文件，包括业务合同、招投标文件、有关业务函件等
D. D.提供在本行开户的存款账号及相关资料
解析：联系客户核实时，要从维护客户资金安全的角度，注意保密和侧面了解，不要向客户谈及反洗钱等敏感字眼
A. A.人证核对，即仔细核对客户本人与身份证
B. B.辅助证件核对，即要求客户提供辅助证件
C. C.交谈核对，即向客户提问一些问题
D. D.特别关注陪同人员，查看周围是否有陪同人员指使
A. A.违法
B. B.违反职业操守
C. C.可疑
D. D.道德缺失
A. A.提前支取
B. B.提前结清
C. C.到期结清
D. D.其他方式
A. A.票面撕裂、损缺
B. B.因自然磨损、侵蚀
C. C.防伪特征受损
D. D.颜色变化
A. A.营业厅外部管辖区域内环境整洁，无安全隐患、无卫生死角、无杂物摆放
B. B.营业厅外部设置醒目的机构名称牌、营业时间牌
C. C.为客户提供机动车停车位，结合当地实际情况设置非机动车专用停车区域和无障碍停车位
D. D.设置电子显示屏的营业机构，营业时间内正常显示且播放时间、形式、内容符合法律法规及监管规定
A. A.纸质对账
B. B.网银对账
C. C.自助回单卡对账
D. D.微银行对账
