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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

营业机构需于企业到柜面办理开户前,对预约开户的企业信息进行初审。审核内容包括( )

A
A.通过国家企业信用信息公示系统等验证企业信息
B
B.企业在国家企业信用信息公示系统中是否被列入“严重违法失信企业名单”
C
C.企业预约开立基本存款账户的,需通过账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性
D
D.通过反洗钱系统查看是否为黑名单客户

答案解析

正确答案:ABC
2023年版银行运营管理知识

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