A、A.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的
B、B.性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
C、C.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
D、D.涉案金额等值人民币五千万元(含)以上的
答案:ABC
A、A.涉案金额等值人民币一千万元(含)以上的
B、B.性质恶劣,造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
C、C.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件
D、D.涉案金额等值人民币五千万元(含)以上的
答案:ABC
A. A.要素完整、签章齐全的“结算专用凭证”影像
B. B.单位定期、同业定期等结清需按合同约定进行汇款的,采集相应证明材料影像
C. C.客户办理业务现场影像
D. D.单位客户汇款,未办理结算专用IC卡/单位结算卡的,采集客户(经办人)有效身份证件原件正(反)面影像信息
A. A.客户身份识别
B. B.宣传
C. C.客户身份资料和交易记录保存
D. D.大额交易和可疑交易报告
A. A.本交易不允许跨机构办理
B. B.三方协议不允许重复签约
C. C.储蓄账户不允许办理三方协议签约
D. D.个人进行签约时允许代理人办理
A. A.点验现金应在客户视线及监控设备范围内进行。现金离柜前,必须提醒客户在柜台前清点,避免发生纠纷
B. B.发现假币时,应向客户说明判定为假币的依据,让客户确信,并诚恳地向客户讲解识别假币的方法
C. C.当出现客户交款差错时,应将现金全部交还客户,请其清点,长款立即退还客户,短款应主动帮助客户查找现金不足的原因
D. D.发现客户遗失物品,应主动当面归还,若不能当面归还的,应妥善保管,并积极与客户联系,将物品归还客户
解析:支持补打
A. A.单位公章加盖不清晰,无法识别
B. B.复印件中未加盖“与原件一致”章
C. C.身份证复印件中未加盖“已进行身份核实”章
D. D.复印件中未加盖企业公章
解析:付款日的前一个营业日下午14:00之前