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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

对于客户主动提出“伪现金”要求的,营业机构应区分不同情况进行处理( )

A
A.优先鼓励客户尽量使用转账结算的方式
B
B.对于客户主动提出“伪现金”交易要求的,要加强对交易目的、交易背景的了解
C
C.对于理由不合理,不能排除洗钱嫌疑的,要根据本行反洗钱管理要求,及时录入风险事件
D
D.“存款自愿,取款自由”,银行人员无权对客户意愿进行干涉

答案解析

正确答案:ABC
2023年版银行运营管理知识

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