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2023年版银行运营管理知识
3,000
多选题

以下属于“伪现金”交易特征的是( )

A
A.交易金额较大,存取现金往往在数百万元至千万元不等
B
B.现金存取金额存在关联,存现金额往往等于取现金额或与取现金额极为接近
C
C.大额现金取出与存入时间间隔较长,通常为几天到一周
D
D.交易行为异常,客户主动要求将本可通过转账实现的交易改为通过现金支取的方式实现

答案解析

正确答案:ABD

解析:

C项:间隔极短,大额现金取出后,短时间内(几分钟后),同一网点另一客户账户发生同等或相似金额的现金存入
2023年版银行运营管理知识

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