《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和（ ）

A. A.金融机构应按照谁受理谁反馈的原则，向查询人反馈查询结果

B. B.受理人为金融机构营业网点的，金融机构营业网点在向查询人告知查询结果前，应将查询结果及查询过程向本行现金管理部门进行报告

C. C.为保证假币实物安全，查询人持假币实物申请查询的，金融机构应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章，查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸质处理程序进行处理

D. D.金融机构应建立查询登记薄，详细记录受理的每笔查询业务的经办人和复核人、查询号码、查询业务时间、查询结果等信息

A. A.客户小李到自己的开户行办理业务，要求其向付款人收款，则为委托收款

B. B.客户小李到企业M的开户行办理业务，要求其将付款人款项划付到自己账户，则为提示付款

C. C.企业M到自己的开户行办理业务，要求其划款给收款人，则为主动付款

D. D.客户小李到企业M的开户行办理业务，要求其将付款人款项划付到自己账户，则为主动付款

A. A.无因性

B. B.要式性

C. C.文义性

D. D.独立性

A. A.审核《结算专用凭证》相关事项

B. B.核验客户有效身份证件或单位结算卡

C. C.查询付款人账号、户名是否相符，账户余额是否足额

D. D.如为大额资金汇划（交易金额20万元及以上），经办柜员需向单位支付联系人电话核实，并在智能前端系统中登记核实内容

A. A.各营业机构为企业开立基本存款账户和临时存款账户后，应当立即将开户信息在人行账户管理系统中准确进行备案

B. B.企业开户时，所有企业的“注册地地区代码”均应填写到县一级，否则会对基本存款账户唯一性校验产生影响

C. C.备案成功后，企业银行账户方可办理收付款业务

D. D.各营业机构办理单位结算账户变更、撤销类业务，且需要交回原开户许可证的，必须于业务办理的当日，将相关账户资料报送至总行运营管理部

A. A.批量代发转账支票金额或其他付款凭证金额与代发业务明细合计金额是否相符

B. B.账户资金是否充足

C. C.印鉴及支付密码是否相符

D. D.批量代发转账支票金额或其他付款凭证内容填写是否齐全

A. A.《变更单位银行结算账户申请书》(一式三联)及原预留印鉴卡第一联

B. B.法定代表人(单位负责人)有效身份证件原件，代理人办理的还需提供授权书及代理人有效身份证件原件

C. C.非法人单位须提供上级主管部门的公函证明原件

D. D.存款人变更法人章时，还应提供公安机关批准刻章的备案证明或刻章发票

A. A.对于尚未进入法院公示催告程序的挂失票据，挂失申请人要求解除挂失的，应交回“挂失止付通知书”第三联，并出具公函或有关证明

B. B.已经进行了公示催告的挂失票据，挂失申请人要求解除挂失的，应先向法院申请撤销公示催告，再向开户银行申请撤销挂失，应交回“挂失止付通知书”第三联，出具公函或和关证明

C. C.经办柜员审核挂失止付通知书第三联与专夹保管的挂失止付通知书第一联是否一致

D. D.打印的通用凭证与挂失止付通知书第三联随当日传票处理，公函等挂失资料专夹保管

A. A.柜员尾箱现金实行限额管理

B. B.每日营业终止，应将网点现金集中调剂到一名柜员尾箱内

C. C.由内勤负责人对整捆现金进行盘点

D. D.其他柜员尾箱限额不能超过2万元（包括节假日）