A、A.客户采用先支取现金，再立即以现金存入的方式将资金转移到其他不同名的账户
B、B.将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化
C、C.通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为
D、D.客户因自身需要发生的支取现金进行使用的行为
答案：A
解析：B项：洗钱的定义，C项：电信诈骗的定义
A、A.客户采用先支取现金，再立即以现金存入的方式将资金转移到其他不同名的账户
B、B.将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化
C、C.通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为
D、D.客户因自身需要发生的支取现金进行使用的行为
答案：A
解析：B项：洗钱的定义，C项：电信诈骗的定义
解析：如客户需销售人员介入，应转至销售专区内购买
A. A.持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起3个月未行使
B. B.持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月未行使
C. C.持票人对支票出票人的权利，自出票日起6个月未行使
D. D.持票人对本票出票人的权利，自票据到期日起2年未行使
解析：D项：自出票日起2年未行使
A. A.付款人
B. B.背书人
C. C.出票人
D. D.保证人
A. A.无法判断身份证件真实性
B. B.联网核查身份证件时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D. D.客户提供了真实有效的身份证件
A. A.预留银行印鉴可以是签名、盖章或签名加盖章
B. B.加盖纸质印鉴卡需注意使用印泥，避免留有多余印油
C. C.经办柜员需亲见客户加盖纸质预留印鉴
D. D.手工折角核对验印时需双人
A. A.通过核心系统打印检查时点柜员尾箱实物清单，逐个柜员核对现金和已上机重要空白凭证
B. B.打印或记录910102（未上机凭证）、910104（外来重要空白凭证）科目明细余额并与实物核对
C. C.核点款箱现金及重要空白凭证
D. D.登记《查库登记簿》，对查库内容及查库结果进行登记
A. A.基本账户
B. B.一般账户
C. C.临时账户
D. D.专用账户
A. A.主卡人
B. B.附属卡人
C. C.主卡人代替附属卡人
D. D.主卡人及附属卡人
