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2023年版银行运营管理知识
3,000
单选题

“伪现金”业务是指( )

A
A.客户采用先支取现金,再立即以现金存入的方式将资金转移到其他不同名的账户
B
B.将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化
C
C.通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人打款或转账的犯罪行为
D
D.客户因自身需要发生的支取现金进行使用的行为

答案解析

正确答案:A

解析:

B项:洗钱的定义,C项:电信诈骗的定义
2023年版银行运营管理知识

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