银行在地面比较光滑的营业厅里明确告示“小心地滑”，是银行维护消费者（ ）的表现。

我行反洗钱名单中的道琼斯名单范围包括（ ）

客户与反洗钱名单匹配的，应当立即采取控制措施并于当日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。具体措施包括但不限于（ ）

根据反洗钱相关规定，可疑交易分析的主要内容包括（ ）

根据反洗钱相关规定，下列哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告（ ）

与客户业务关系存续期间，应持续开展客户身份识别与 尽职调查。出现以下（ ）等情形的，应重新识别客户身份，并持续关注受益所有人信息变更情况。

有以下异常开户行为，银行和支付机构有权拒绝开户的有（ ）

如果客户出示的有效身份证件存在以下（ ）情形，金融机构仍与客户建立业务关系或为客户提供其他金融服务的，金融机构应承担相应的法律责任。

以下有关反洗钱管理的说法，正确的是（ ）

银行营业网点在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务的情形包括（ ）

以下说法正确的有（ ）