客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。

根据农发行视同不良贷款台账管理有关要求，对视同不良贷款退出设置观察期，观察期至少为（）。

《关于加强信贷资产质量管理的通知》（农发银办〔2022〕10号）中要求，不良贷款集中领域原则上只接受（）担保作为主担保措施。

因系统暇疵、银行人员操作不当等因素导致客户或保证人违约的，可在内部评级系统通过（）功能解除违约状态。

下列哪个选项不属于新资本协议第一支柱中三大风险。

不良贷款形成后，我行对不良贷款处置化解的首选方式是（）。

客户评级是银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（）。

在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失，此事件对应的操作风险成因是（）。

银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。

按照《中国农发重点建设基金投资资产风险分类管理规则（2019年修订）》（农发银规章〔2019〕61号），与上期分类结果相比未发生变化的基金，由（）负责审批风险分类。