AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 银行国业资质考试 题目详情
CA49D86918B00001115A165018963F20
银行国业资质考试
1,414
多选题

可信类客户办理境外放款资金汇出,银行应审核资料()。

A
申请书
B
业务登记凭证
C
境外放款资金额度控制信息表
D
放款协议

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

可信类客户办理境外放款资金汇出,银行应审核资料()。答案:ABCD 解析:对于境外放款资金汇出,银行应该进行综合审核,核对相关的资料,以确保合规性和可信度。申请书是办理放款的重要文件,包含了借款人的基本信息、用途、还款方式等内容,需要进行审核。业务登记凭证用于登记业务办理的相关信息,也需要进行审核。境外放款资金额度控制信息表用于控制资金的使用额度,也需要审核。放款协议是放款双方达成的协议文件,也需要进行审核。因此,选项ABCD都是银行审核资料时应该考虑的内容。
银行国业资质考试

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

对于按照相关规定未被允许的(),银行不得以境外贷款替代境内机构货币出资,协助境内机构投资该()。

单选题

银行为企业办理境外贷款业务时,应审核材料的规范性、完整性、真实性及材料之间的()。

单选题

根据展业相关要求,对于()办理境外贷款业务适用更加严格的尽职调查和业务审批程序。

单选题

期权合约可办理反向平仓、全额或差额结算,反向平仓和差额结算的货币为人民币。采用差额结算时,用于确定轧差金额使用的参考价应是( )真实、有效的市场汇率。

单选题

根据展业自律等规范,对于近结远购的掉期业务,银行应按照( )外汇管理规定审核交易真实性证明材料;

单选题

银行不得为( )的客户办理货物贸易衍生产品业务

单选题

银行为客户办理离岸转手买卖业务相关的衍生品业务前,应注意企业分类状态需为A,收支结算币种需为同一币种且在同一家网点办理。对于( )类企业,不允许办理离岸转手买卖收支业务。

单选题

对于凭《登记表》办理的业务,银行应在监测系统查询并核对相应《登记表》电子信息,并通过监测系统签注《登记表》使用情况,在( )时签注付款金额。

单选题

根据展业自律等规范,B类企业在开证时银行应进行电子数据核查,通过“货物贸易外汇监测系统”在进口付汇核查界面的“本次核注金额”和“本次核注币种”栏录入企业开证金额与相应币种,如有短溢装,则按照溢装后的( )金额。

单选题

根据展业自律等规范,银行为客户办理贸易融资时,应在进口合同上签注开证日期、金额,加盖业务印章后复印留存,留存的合同是( )时则无需)

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu