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银行国业资质考试（单选题）
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银行国业资质考试（判断）
337题
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单选题
以下关于中国人民银行要求报告的大额交易标准，不正确的是（）。
A
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）的款项划转。
B
非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。
C
当日单笔或者累计交易外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
D
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的跨境款项划转。
单选题
我行在发现涉恐人员或组织后，24小时内向中国反洗钱监测分析中心、中国人民银行及各地分支机构、各地公安机关与国安部门提交可疑交易报告，并按照《中信银行关于涉恐资产冻结管理办法》规定，冻结相关资产。对跨境交易与一次性金融服务等高风险业务的回溯性调查应当在名单调整后（）个工作日完成，并提交可疑交易报告。
A
1
B
3
C
5
D
10
单选题
（）负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责。
A
国际业务部
B
公司银行部
C
合规部
D
信息技术部
单选题
以下哪项不属于我行客户身份资料及交易记录保存工作中遵循的原则。
A
勤勉尽责原则
B
责任到人原则
C
风险为本原则
D
持续识别原则
单选题
分行（）为分行国际业务反洗钱工作第一责任人。
A
行长
B
国际业务分管行长
C
国际业务部负责人
D
国际业务反洗钱岗位人员
单选题
被我国政府以及联合国制裁的境外代理行我行须（）。
A
下调其在我行的洗钱风险等级
B
提高其在我行的洗钱风险等级
C
第一时间终止与其的密押关系
D
减少其信用证保函业务合作，但不影响汇款业务
单选题
对于未备有机组人员运输工具的经营性租赁的租金收入，该租金应申报在（ ）项下
A
相应的运输
B
经营性租赁服务收入
C
国际金融租赁
D
未提及的其他商业商业服务
单选题
对于备有机组人员运输工具的经营性租赁的租金收入，该租金应申报在（ ）项下。
A
相应的运输
B
经营性租赁服务收入
C
国际金融租赁
D
未提及的其他商业商业服务
单选题
以下说法正确的是：（ ）
A
非居民账户与境内发生的交易时，非居民无需办理国际收支统计间接申报
B
收款发生套汇情况下应以最终进账币种申报
C
跨境人民币收款应当填写在“结汇金额”栏
D
离岸账户与境内居民之间的交易不需申报
单选题
境内申报主体通过境内银行办理涉外收入业务，如果申报主体收到来自境外的款项，境内收款银行应当在基础信息中的（ ）前添加“（JW）”字样。
A
交易账户
B
交易附言
C
申报主体名称
D
交易对方名称
