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银行国业资质考试
1,414
多选题

下列属于国际收支统计间接申报数据采集范围的有( )。

A
人民币跨境收支业务
B
境内非居民个人与境内居民个人的人民币收付款业务
C
通过境内银行对境外发出支付支出指令的业务
D
银行自身跨境收支

答案解析

正确答案:AC

解析:

的答案是AC。题目要求选择属于国际收支统计间接申报数据采集范围的选项。选项A表示人民币跨境收支业务,属于国际收支统计的间接申报数据采集范围。选项B表示境内非居民个人与境内居民个人的人民币收付款业务,也属于间接申报数据采集范围。选项C表示通过境内银行对境外发出支付支出指令的业务,同样在范围内。选项D表示银行自身跨境收支,不属于间接申报数据采集范围,因此排除。
银行国业资质考试

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单选题

经批准经营外汇业务的金融机构在办理结汇、售汇、付汇和开户业务中,因过失导致他人骗购外汇、非法套汇或者逃汇,数额不满( )万美元的,对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员给予记大过以下纪律处分。

单选题

经批准经营外汇业务的金融机构的工作人员,以营利为目的,在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,违法所得在( )万元人民币 以上的,给予开除 处分。

单选题

以下属非法套汇行为的是( )。

单选题

以下属逃汇行为的是( )。

单选题

经批准经营外汇业务的金融机构工作人员,有逃汇行为且数额在( )万美元以上的,给予开除处分。

单选题

经批准经营外汇业务的金融机构工作人员,有逃汇行为且数额不满( )万美元的,给予撤职处。

单选题

金融机构外汇从业人员有骗购外汇行为且数额在( )万美元以上的 ,给予开除处分。

单选题

《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》是1998年12月由( )批准,予以发布实施的。

单选题

境内机构违反外汇管理规定的,除依照条例给予处罚外,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,应当给予处分;对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处( )以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

单选题

《金融违法行为处罚办法》是1999年由( )颁布实施的。

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