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农商行反假币考试题库
1,865
多选题

依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,中国人民银行对授权鉴定机构()行为给予警告、罚款,同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

A
无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的;
B
未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的;
C
收缴假币时,发现新的造假手段制造的假币未报告公安机关的;
D
截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的。

答案解析

正确答案:ABD

解析:

根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》的相关规定,我们可以对各个选项进行逐一分析,以确定哪些行为会导致警告、罚款及相关责任人的纪律处分。 **1. 法律依据分析** 该题主要考察的是《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中关于**授权鉴定机构**违规行为的法律责任。根据该办法第三十五条规定: > 中国人民银行及其分支机构对授权鉴定机构有下列行为之一的,给予警告,并处1000元以上5万元以下的罚款;同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分: > (一) 无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的; > (二) 未按照本办法规定程序鉴定假币的; > (三) 截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的。 **2. 选项逐一解析** * **选项 A:无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的** * **分析**:这直接对应上述法规第(一)项。授权鉴定机构有义务受理合法的鉴定申请,无故拒绝属于违规行为。 * **结论**:符合题意。 * **选项 B:未按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的** * **分析**:这直接对应上述法规第(二)项。鉴定过程必须严格遵循法定程序,否则视为违规。 * **结论**:符合题意。 * **选项 C:收缴假币时,发现新的造假手段制造的假币未报告公安机关的** * **分析**:虽然发现新型假币应当报告,但该条款针对的是“授权鉴定机构”在“鉴定”环节或处理假币环节的特定违规行为。对于“收缴”环节未报告新造假手段的行为,通常涉及的是收缴单位(如银行网点)的义务,且其处罚依据和主体可能与本题描述的针对“授权鉴定机构”的特定罚则不完全匹配,或者该具体表述不在第三十五条列举的三项核心违规之中。更重要的是,题干明确询问的是导致“警告、罚款并责成给予纪律处分”的特定情形,而C选项所述行为在《办法》中可能有其他对应的管理要求或处罚条款,但不属于第三十五条列举的针对鉴定机构的这三类典型违规。 * **结论**:不符合题意(不属于该法条列举的针对鉴定机构的此项处罚情形)。 * **选项 D:截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的** * **分析**:这直接对应上述法规第(三)项。这是非常严重的违规行为,严重扰乱金融秩序,因此受到严厉处罚。 * **结论**:符合题意。 **3. 总结** 综上所述,选项 A、B、D 均属于《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》第三十五条明确规定的,中国人民银行对授权鉴定机构给予警告、罚款并责成给予纪律处分的行为。 **正确答案:ABD**

相关知识点:

央行对鉴定机构违规行为处罚

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