相关题目
依据《福建农信关联交易管理办法（2022年修订版）》（闽农信〔2022〕189号）规定，行社按照实质重于形式和穿透原则，可以认定以下自然人、法人或非法人组织为关联方，并按照关联方管理关联交易及计算关联交易金额。
依据《福建农信关联交易管理办法（2022年修订版）》（闽农信〔2022〕189号）规定，行社关联法人或非法人组织包括（ ）
依据《福建农信关联交易管理办法（2022年修订版）》（闽农信〔2022〕189号）规定，行社关联自然人包括（ ）
依据《福建农信关联交易管理办法（2022年修订版）》（闽农信〔2022〕189号）规定，行社关联方定义是指（ ）
依据《福建农信关联交易管理办法（2022年修订版）》（闽农信〔2022〕189号）规定，各行社开展关联交易应当遵守法律法规和有关监管规定，遵循（ ）的原则，健全公司治理架构，完善内部控制，加强风险管理。
为了规范福建省内市、县、区农村信用合作联社、农村商业银行（以下统称“各行社”）关联交易行为，防范关联交易风险，促进各行社安全、独立、稳健运行，依据（ ）法律法规、规章和规范性文件规定，制定依据《福建农信关联交易管理办法（2022年修订版）》（闽农信〔2022〕189号）。
对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有以下（ ）行为的可构成洗钱罪。
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向（）或（）报备。
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。
