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2023年度客户经理等级资格考试题库
3,320
多选题

下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是( )。

A
对于可疑交易活动调查需要进一步核查的,直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
B
经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
C
调查人员封存文件、资料,会同在场的金融机构工作人员查点清楚,并于调查结束后开列清单一式二份
D
封存文件、资料的清单由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

答案解析

正确答案:BD

解析:

《反洗钱法》第二十五条
2023年度客户经理等级资格考试题库

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