题目2361:金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

题目353:根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

题目352:根据法人的分类,下列组织中,属于财团法人的是()。

题目351:根据《中华人民共和国票据法》规定,持票人对于票据的债务人()。

题目350:根据《中华人民共和国票据法》的规定,票据上的签章只能采取()的形式。

题目349:根据《中华人民共和国票据法》的规定,票据记载事项中()均不得更改,更改的票据无效。

题目348:根据《中华人民共和国票据法》的规定,背书人应记载背书日期,背书人未记载背书日期的()。

题目347:根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查:()。

题目346:根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》,商业银行应当建立健全(),加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

题目345:根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法中国人民银行令〔2020〕第5号》,银行、支付机构在进行营销宣传活动时,下列()行为是合规的。

题目344:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,金融机构收缴假币时,应出具()。