题目353:根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务。

题目2361:金融机构违反个人存款账户实名制规定的,由中国人民银行给予警告,可以处1000元以上5000元以下的罚款;情节严重的,可以吊销经营许可证,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

题目2360:金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款。

题目2359:金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。

题目2358:金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。

题目2357:金融机构可以将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理。

题目2356:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

题目2355:金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

题目2354:金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得,不得列入该金融机构的成本、费用。

题目2353:金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

题目2352:金融机构对违反票据法规定的票据,视情况承兑、贴现、付款或者保证。