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多选题
题目1355:根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括()。
A
声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B
声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C
声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的
D
投资机构声明不属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目中同样列出了四种情形，每个选项表示机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情况。选项A表示声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符；选项B表示声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区；选项C表示声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致；选项D表示投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准。因此，选项ABCD都是机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形。
题目纠错
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