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多选题
题目1141:出现以下情况时,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论。
A
客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户姓名或者名称与国务院有关部门.机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D
客户有洗钱.恐怖融资活动嫌疑的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目1141解析：该题考察的是农商银行在哪些情况下应该重新识别客户并填写调查结论。正确答案为ABCD。
A选项：客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人，这些信息的变更可能涉及到客户身份的重要改变，需要重新识别客户。
B选项：客户行为或者交易情况出现异常，可能涉及到可疑交易或风险行为，需要重新识别客户。
C选项：客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同，这些情况也需要重新识别客户，以避免与犯罪分子混淆。
D选项：客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑，这也是需要重新识别客户的情况，以便及时采取相应措施防范风险。
因此，答案ABCD包含了所有需要农商银行重新识别客户并填写调查结论的情况。
题目纠错
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