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多选题
题目1140:出现下列情况之一时,金融机构应当重新识别客户()。
A
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B
客户行为或者交易情况出现异常的
C
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D
金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
E
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
目1140: 出现下列情况之一时，金融机构应当重新识别客户()。
答案: ABCDE
解析：根据选项的含义：
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的：客户信息发生变更时，金融机构应当重新识别客户。
B. 客户行为或者交易情况出现异常的：客户行为异常或交易异常时，金融机构应当重新识别客户。
C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的：客户涉嫌洗钱或恐怖融资时，金融机构应当重新识别客户。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的：此选项与重新识别客户无关，不正确。
E. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的：如果之前获得的客户身份资料存在疑点，金融机构应当重新识别客户。
因此，选项 A、B、C、D 和 E 都是触发金融机构重新识别客户的情况。
题目纠错
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