贷款审批权限以()贷款金额确定。

操作风险事件统计应至少包含以下内容（）。

操作风险识别与评估具体措施包括（）。

操作风险识别与评估应具有前瞻性，并应识别评估出各业务管理流程存在的主要（）等。

操作风险的识别与评估可采用（）等方法。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

反洗钱保密信息和资料包括（）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，出现（）可疑行为，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析。

开办同业存款、同业拆借、保本和保证收益型理财投资等业务，应做到（），如有交易资格要求，须预先取得市场成员资格。