贷款人应将流动资金贷款纳入对借款人及其所在集团客户的统一授信管理，并按区域、行业、贷款品种等维度建立()。

流动性风险管理体系包括有效的流动性风险（）。

操作风险事件统计应至少包含以下内容（）。

操作风险识别与评估具体措施包括（）。

操作风险识别与评估应具有前瞻性，并应识别评估出各业务管理流程存在的主要（）等。

操作风险的识别与评估可采用（）等方法。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

反洗钱保密信息和资料包括（）。

金融机构在履行客户身份识别义务时，出现（）可疑行为，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。

对于高风险客户，金融机构应当了解其（）等信息，加强其金融交易活动的监测分析。