14.“维护个人客户尽职调查基本信息”业务,上收集中授权进行审核,个人税收居民身份声明文件上传至( )栏位。
A. 本人身份证件原件正反面
B. 代理人身份证件原件正反面
C. 交易凭证
D. 其他
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4.本地授权员级别由低到高分为01级、02级、05级、06级、07级五个级别。原则上高级别授权员可以对低级别授权员授权的业务进行授权,( )除外。
A. 02级柜员
B. 05级柜员
C. 06级柜员
D. 07级柜员
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16.代理未成年人业务,上收集中授权进行审核时,以下说法错误的是( )。
A. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,“本人身份证件原件正反面”上传身份证并进行联网核查
B. 未成年人有效身份证件为户口簿时,须联网核查
C. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,代理人和户主均为未成年人父亲,“其他”栏位上传户口簿首页(印章页)、户主页、未成年人页
D. 未成年人有效身份证件为居民身份证时,代理人为未成年人母亲,户主为未成年人父亲,“其他”栏位上传户口簿首页(印章页)、户主页、代理人页、未成年人页
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8.小额支付系统日切时间为( )。
A. 16:00
B. 16:30
C. 17:00
D. 17:25
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50.银行可采取( )等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿。
A. 电话核实
B. 面对面核实
C. 视频核实
D. 短信核实
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40.办理定期开户业务时,在“转入/新介质正反面栏位”以下上传正确的是( )
A. 若介质是定期一本通,则上传封页面、反面
B. 若介质是定期一本通,则只上传反面
C. 若介质是定期储蓄存折,则上传封页面、反面
D. 若介质是定期储蓄存折,则只上传反面
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3.根据《出纳管理办法》规定,机构负责人或会计主管查库需在综合业务系统中打印( )。
A. 机构尾箱信息
B. 尾箱余额登记簿
C. 查库登记簿
D. 凭证存量登记簿
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49.民办非企业单位维护对公客户信息时,应上传民办非企业单位登记证书正本,若维护事项在正本不体现,而在副本体现的,则应上传( )
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23.公安机关因查处经济违法犯罪案件,需要向银行查询企业的存款资料时,应当出具( )公安局签发的“协助查询存款通知书”。
A. 省级(含)以上
B. 市级(含)以上
C. 县级(含)以上
D. 镇级(含)以上
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6.请详细说明办理对公合并客户号业务的注意事项
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